证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2016—056


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   八届二十六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十六次董事会会议于 2016
年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2016
年 10 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际
出席会议的董事 11 名，其中独立董事王力先生委托独立董事郑志刚先生出席本
次会议并行使表决权。会议由董事长熊光宇先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会
议的董事认真审议，通过了以下决议：
    1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2016 年第三季度报
告的议案。
    2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于拟参与津南双
（挂）2016-134 号地块竞买的议案；
    3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司全资子公司天房（苏
州）投资发展有限公司为苏州竹园路项目银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议
案；
    4、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向资阳民生村
镇银行股份有限公司申请 10 亿元委托贷款的议案。
    5、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任公司总经
济师的议案；
    聘任金静女士为公司总经济师。
    简历：金静：女，1966 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师、
高级统计师。现任公司成本管理部部长。
    6、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于调整公司董事
会专业委员会成员的议案；
    调整后的专业委员会成员名单如下：
       战略及投资评审委员会：
    主任委员：熊光宇

                                      1
   委     员：刘志远、王力、候欣一、毛铁
    薪酬与考核委员会：
   主任委员：侯欣一
   委     员：郑志刚、刘志远、熊光宇、毛铁
    提名委员会：
   主任委员：郑志刚
   委     员：侯欣一、刘志远、熊光宇、毛铁
    预算与审计委员会：
   主任委员：刘志远
   委     员：王力、郑志刚、孙建峰、杨宾
   7、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修改《公司章
程》的议案；
    修改条款：
    原第一百一十九条为：董事会由十三名董事组成，设董事长一人。
    现第一百一十九条修改为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人。
   8、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修改《独立董
事制度》的议案；
    修改条款：
    原第五条为：公司设独立董事五名，其中至少包括一名会计专业人士。
   前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
    现第五条修改为：公司设独立董事，独立董事人数不少于董事人数的三分之
一，其中至少包括一名会计专业人士。
   前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
   9、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2016
年第四次临时股东大会的议案。
   其中第 3、7、8 项议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
   特此公告。




                                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○一六年十月二十九日



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