天房发展：2016年第四次临时股东大会会议资料2016-11-08
证券代码：600322 证券简称：天房发展
2016 年第四次临时股东大会
会 议 资 料
二○一六年十一月
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目 录
一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2016 年第四次临
时股东大会议程
二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司全资子公司天房（苏
州）投资发展有限公司关于为苏州竹园路项目银行按揭贷款客户提供
阶段性担保的议案
三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于修改《公司章
程》的议案
四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于修改《独立董
事制度》的议案
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会议程
（二○一六年十一月十五日）
1、审议公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司关于为苏州竹园路
项目银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案；
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
3、审议公司关于修改《独立董事制度》的议案。
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2016 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 一
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司
关于为苏州竹园路项目银行按揭贷款客户
提供阶段性担保的议案
（二○一六年十一月十五日）
各位股东：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司全资子公司天房（苏州）投资发展
有限公司（下称“苏州投资”）所开发的苏州市高新区竹园路“心著华庭”项目（下
称“本项目”）已开始预售。按照当地银行按揭贷款政策，苏州投资拟为购买本
项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保（下称“本次担保”）。
为购房客户的银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，符合房地产开发企业的商
业惯例，其担保性质不同于一般对外担保。
本次担保总额不超过人民币 17 亿元，担保期间为自个人购房借款合同生效
之日起至办毕按揭客户所购房产的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》并加
抵押注记，且贷款银行领取相应的《他项权证》之日止。公司董事会及股东大会
对该事项的审议通过后，苏州投资拟与贷款银行签署《按揭楼盘合作协议书》及
《个人借款合同》，在董事会及股东大会决议授权范围内按合同及协议约定履行
相应的保证责任。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
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2016 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 二
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
（二○一六年十一月十五日）
各位股东：
为了进一步优化公司的治理结构，对《公司章程》进行修改，主要修改内容
如下：
原第一百一十九条为：董事会由十三名董事组成，设董事长一人。
现第一百一十九条修改为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
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2016 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 三
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于修改《独立董事制度》的议案
（二○一六年十一月十五日）
各位股东：
根据上述议案对《公司章程》的修改情况，对公司《独立董事制度》进行修
改，主要修改内容如下：
原第五条为：公司设独立董事五名，其中至少包括一名会计专业人士。
前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
现第五条修改为：公司设独立董事，独立董事人数不少于董事人数的三分之
一，其中至少包括一名会计专业人士。
前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
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