证券代码：600322               证券简称：天房发展           公告编号：2017-002

          天津市房地产发展（集团）股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 1 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               72

其中：A 股股东人数                                                          72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     460,672,964

其中：A 股股东持有股份总数                                        460,672,964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                      41.6634

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                41.6634



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事候欣一先生、郑志刚先生、董事崔
   巍先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高管人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担

   保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                          反对                       弃权

                 票数          比例（%）       票数          比例（%）    票数     比例（%）

   A股        442,846,402 96.1303 17,252,262                  3.7450     574,300        0.1247



2、 议案名称：审议公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司之控股子公

   司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提

   供阶段性连带责任担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                          反对                       弃权


                                           2
                              票数           比例（%）         票数         比例（%）      票数        比例（%）

            A股            442,897,102 96.1413 17,197,062                    3.7330       578,800         0.1257



        3、 议案名称：审议公司关于修改《公司章程》的议案(该项议案为根据中共中央

            《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、天

            津市委和国资委的相关要求，在《公司章程》中加入有关党委党建的相关章

            节。)

           审议结果：不通过

        表决情况：

        股东类                    同意                            反对                          弃权

           型              票数          比例（%）         票数          比例（%）       票数        比例（%）

          A股       287,926,490 62.5012 166,531,874 36.1496 6,214,600                                   1.3492




        (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                           同意                           反对                          弃权
序号                                        票数          比例（%）        票数          比例（%）       票数          比例
                                                                                                                       （%）
1      审议公司关于为全资子公            165,184,712       90.2593       17,252,262        9.4268        574,300       0.3139
       司天津市凯泰建材经营有
       限公司提供担保的议案
2      审议公司全资子公司天房            165,235,412       90.2870       17,197,062        9.3967        578,800       0.3163
       （苏州）投资发展有限公
       司之控股子公司苏州津鑫
       共创置业有限公司为苏州
       “平江风华”项目合格按
       揭贷款客户提供阶段性连
       带责任担保的议案
3      审议公司关于修改《公司            10,264,800         5.6088       166,531,874      90.9954      6,214,600       3.3958
       章程》的议案（该项议案
       为根据中共中央《关于在
       深化国有企业改革中坚持

                                                           3
党的领导加强党的建设的
若干意见》、天津市委和国
资委的相关要求，在《公
司章程》中加入有关党委
党建的相关章节。）



 (三)    关于议案表决的有关情况说明

     本次会议全部议案均为特别决议议案，议案 1、议案 2 已获得经出席会议股
 东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过；议案 3 未获
 得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决不
 通过。


 三、    律师见证情况



 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

 律师：李天力、高振雄

 2、 律师鉴证结论意见：

     本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
 资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
 效。


 四、    备查文件目录



 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 3、 本所要求的其他文件。



                                   天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                         2017 年 1 月 7 日



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