证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2017—039


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   九届二次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二次临时董事会会议于 2017

年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2017 年 7 月 14 日以电

子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11

名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事

认真审议，通过如下决议：

    1、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为参股子公司

天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案；

    天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本 12,500 万

元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为 26%，主要负责红咸雅苑和红咸商

务中心项目的开发建设。为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限

公司天津分行申请借款人民币 100,000 万元，期限 30 个月。公司拟为招商银行

股份有限公司天津分行与联津公司签署的编号为【2017 年贷字第 G06001 号】的

《固定资产借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中固

定资产贷款本金人民币 10 亿元）的履行提供流动性支持：公司按照对联津公司

的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的 26%，且金额不超过人民币

26,000 万元，期限为 30 个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联

津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性

支持义务履行确认函》后本事宜方可生效。

    本公司董事、总经理毛铁先生系公司委派至联津公司的董事，出任联津公司

法定代表人，该笔交易属于关联交易。公司董事会就上述议案进行表决时，关联

董事毛铁先生回避表决。

                                      1
   2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2017

年第三次临时股东大会的议案。

   其中第 1 项议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

   特此公告。




                                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                              董   事   会

                                         二○一七年七月二十日




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