证券代码：600322       证券简称：天房发展




2017 年第四次临时股东大会

           会 议 资 料




           二○一七年八月


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                       目          录

    一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017 年第四次临

时股东大会议程

    二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司

天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的议案

    三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于同意控股子公

司天津吉利大厦有限公司为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公

司融资提供抵押担保的议案

    四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为控股子公司

天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司

融资提供担保的事项提供担保的议案




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             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

              2017 年第四次临时股东大会会议议程
                     （二○一七年八月三十一日）


   1、审议公司关于为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担

保的议案；

   2、审议公司关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司天房

（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案；

   3、审议公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏

州）投资发展有限公司融资提供担保的事项提供担保的议案。




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2017 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 一




             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

        关于为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司

                            融资提供担保的议案

                        （二○一七年八月三十一日）



各位股东：

    天房（苏州）投资发展有限公司（以下简称“苏州投资”）注册资本 4,000

万元，系本公司的全资子公司，主要负责苏州市心著华庭、苏地 2015-WG-22 号、

苏地 2015-WG-23 号、苏地 2015-WG-24 号等项目的开发建设。为推动项目建设

进度，苏州投资拟向国民信托有限公司信托融资人民币 100,000 万元，恒丰银行

股份有限公司认购该信托产品，期限 24 个月。本次融资拟由公司为该笔融资提

供连带责任保证担保。

    本次提供担保实施后本公司对苏州投资担保总额度为人民币 100,000 万元。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




                                    4
2017 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 二




             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

   关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司

   天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案

                        （二○一七年八月三十一日）



各位股东：

    本次股东大会议案一审议的关于全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司

融资 10 亿元事宜，为完善融资交易结构，除拟由公司为其提供连带责任保证担

保外，还拟由公司控股子公司天津吉利大厦有限公司以其持有的吉利大厦地上建

筑物 1-8 层共 33967 平方米房屋所有权及分摊的土地使用权为该笔融资提供人民

币 100,000 万元抵押担保，期限 24 个月。公司拟同意该抵押担保事项，由天津

吉利大厦有限公司履行其相应的审批程序后实施。

    本次提供担保实施后天津吉利大厦有限公司对苏州投资担保总额度为人民

币 100,000 万元。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




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2017 年第四次临时股东大会
会 议 文 件 之 三




             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

     关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司

      天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的事项

                            提供担保的议案

                        （二○一七年八月三十一日）



各位股东：

    本次股东大会议案二审议的关于全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司

融资 10 亿元，拟由公司控股子公司天津吉利大厦有限公司以其持有的吉利大厦

地上建筑物 1-8 层共 33967 平方米房屋所有权及分摊的土地使用权为该笔融资提

供抵押担保事宜。为保证天津吉利大厦有限公司全体股东的合理权益，顺利推进

该融资事项，公司拟对该抵押担保事项向天津吉利大厦有限公司提供人民币

100,000 万元的保证担保，期限 24 个月。

    本次提供担保实施后本公司对天津吉利大厦有限公司担保总额度为人民币

100,000 万元。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




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