证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2018—003


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   九届七次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届七次临时董事会会议于 2018
年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 1 月 26 日以电
子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事
认真审议，通过如下决议：
    1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于控股子公司天
房紫荆（深圳）投资发展有限公司收购深圳市华特城建设发展有限公司土地使用
权及鼎泰成华（深圳）实业发展有限公司房屋相关权益的议案。
    董事会对评估事宜的意见：本次天房紫荆拟收购华特城公司土地使用权及鼎
泰成华房屋相关权益资产事宜，由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构上
海众华资产评估有限公司进行了评估。评估机构在评估过程中，充分考虑了本次
交易的目的和本次拟收购资产的现状和未来预期，采用的评估方法适当、评估假
设前提合理；评估依据、及关键评估参数采用市场公允数据及对未来发展的合理
预估测算所得，具备合理性；评估结果能够客观反映标的资产的公允价值，评估
结论合理。
    公司独立董事就该议案发表了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独
立董事关于控股子公司天房紫荆（深圳）投资发展有限公司收购深圳市华特城建
设发展有限公司土地使用权及鼎泰成华（深圳）实业发展有限公司房屋相关权益
的议案的独立意见》。
    该项议案具体内容参见公告编号：2018-004《天津市房地产发展（集团）股
份有限公司关于控股子公司天房紫荆（深圳）投资发展有限公司收购深圳市华特
城建设发展有限公司土地使用权及鼎泰成华（深圳）实业发展有限公司房屋相关
权益的公告》。
    特此公告。
                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                二○一八年二月二日