证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2018—006


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   九届八次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届八次临时董事会会议于 2018

年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 1 月 31 日以电子

邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真

审议，通过如下决议：

    1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司

天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；

    2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2018

年第一次临时股东大会的议案。

    其中第 1 项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                二○一八年二月六日