证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2018—017


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   九届十次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）

九届十次临时董事会会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和会议

资料已于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事

11 名，实际出席会议的董事 11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于合作开发津北

辰北(挂)2017-188 号地块项目的议案。

    1、津北辰北(挂)2017-188 号地块项目及项目公司情况

    该地块位于北辰区北辰道与辰永路交口西南侧。总用地面积为 98262.7 平方

米，其中：住宅用地面积为 82593.8 平方米，容积率不大于 2.0 且大于 1.0；中小

学、幼儿园用地面积为 15669 平方米，容积率不大于 0.8。该地块土地价款为

295000 万元，天房发展已于 2018 年 1 月 31 日获得该地块的《挂牌地块成交确

认书》。为开发此地块新设立项目公司天津市联展房地产开发有限公司，注册资

本为 3003 万元。

    2、各合作方及持股比例情况

    本次投资完成前，该项目公司为天房发展的全资子公司。投资完成后，项目

公司的注册资本从 3003 万元增至 91000 万元，项目各合作方及股权比例情况如

下：

    （1）天津市房地产发展（集团）股份有限公司出资额为 15015 万元，持股

比例为 16.5%。

    （2）首创（天津）置业管理有限公司出资额为 15925 万元，持股比例为 17.5%。

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    （3）桐乡市安豪投资管理有限公司出资额为 15015 万元，持股比例为 16.5%。

    （4）北京方兴亦城置业有限公司出资额为 15015 万元，持股比例为 16.5%。

    （5）天津招胜房地产有限公司出资额为 15015 万元，持股比例为 16.5%。

    （6）南京仁远投资有限公司出资额为 15015 万元，持股比例为 16.5%。

    3、津北辰北(挂)2017-188 号地块项目的资金安排

    通过各方研究测算，津北辰北(挂)2017-188 号地块项目预计总投资约为 45.43

亿元，其投资峰值资金需求预计约为 32.1 亿元，股东方将按持股比例以股东借

款方式投入资金。

    特此公告。




                                  天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二○一八年三月十日




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