证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2018—044


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 九届十四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十四次临时董事会会议于 2018

年 5 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 5 月 23 日以电

子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11

名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事

认真审议，通过如下决议：

    1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向北京首都开

发股份公司为公司控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保提供按股权比

例质押形式反担保措施的议案；
    此议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司发布的 2018-045 号公告。

    2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2018

年第四次临时股东大会的议案。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                             二○一八年五月二十八日