证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2018—074


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 九届十七次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十七次临时董事会会议于 2018

年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 7 月 30 日以电子

邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真

审议，通过如下决议：

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于接受控股股东借

款暨关联交易的议案。

    公司董事会就该事项进行表决时，关联董事熊光宇先生、崔巍先生回避表决。

    具体内容详见公司发布的 2018-075 号公告。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                二○一八年八月三日