证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2018—105


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   九届二十三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二十三次董事会会议于 2018

年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2018 年 11 月 20 日以

电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9

名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事

认真审议，通过如下决议：

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天

津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津农村商业银行股份有限公司河

北支行 15000 万元）；

    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天

津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津滨海农村商业银行股份有限公

司 9000 万元）；

    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天

津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案；

    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开 2018 年第

九次临时股东大会的议案。

    其中第 1、2、3 项议案需提请公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二○一八年十二月一日