证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2019—034


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届二十九次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二十九次临时董事会会议于

2019 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 5 月 27 日

以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事

9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董

事认真审议，通过如下决议：

    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于终止项目转让暨

关联交易事项的议案。

    公司董事会就该事项进行表决时，关联董事崔巍先生回避表决。

    该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日披露的《天津市房地产发展（集团）

股份有限公司关于终止项目转让暨关联交易事项公告》。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开 2019 年第

三次临时股东大会的议案。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                二○一九年六月一日