证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2019—037


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 九届三十次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十次临时董事会会议于 2019
年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 6 月 4 日以电子
邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真
审议，通过如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事候
选人的议案；
    公司董事会决定提名郭维成先生、周岚女士担任公司第九届董事会董事候选
人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    董事候选人简历：
    郭维成，男，1964 年 9 月生，大学本科学历、在职硕士学位，中共党员，
正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投
资有限公司党支部书记、董事长、总经理，天房投资有限公司党支部书记、董事
长。
    周岚，女，1989 年 7 月生，硕士研究生，现任天津津诚国有资本投资运营
有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经
理。
    该议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2019
年第四次临时股东大会的议案。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二○一九年六月十一日