证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2019—047


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届三十一次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十一次临时董事会会议于

2019 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于

2019 年 6 月 21 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，

实际出席会议的董事 11 名，其中独立董事侯欣一先生委托独立董事刘志远先生

出席本次会议并行使表决权。会议由代理董事长孙建峰先生主持，公司监事和高

级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。

经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

    1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于选举董事长的

议案；

    选举郭维成先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满为止。

    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任总经理的

议案；

    聘任孙建峰先生为公司总经理，聘期至第九届董事会届满为止。

孙建峰先生简历：

    孙建峰：男，1963 年 11 月生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理

董事长、代理总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。

    3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于调整公司董事

会专业委员会成员的议案。

    调整后的专业委员会成员名单如下：

    战略及投资评审委员会：

    主任委员：郭维成


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委    员：刘志远、王力、侯欣一、孙建峰

薪酬与考核委员会：

主任委员：侯欣一

委    员：郑志刚、刘志远、郭维成、孙建峰

提名委员会：

主任委员：郑志刚

委    员：侯欣一、刘志远、郭维成、孙建峰

特此公告。




                             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                    二○一九年六月二十七日




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