证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2019—061


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届三十三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十三次临时董事会会议于

2019 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 7 月 31 日

以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董

事 11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议

的董事认真审议，通过如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于公司及下属子

公司拟进行债务重组的议案；

    具体内容详见公司于同日披露的《天房发展关于公司及下属子公司拟进行债

务重组的公告》（公告编号：2019-062）。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为公司及下属

子公司提供担保的议案；

    具体内容详见公司于同日披露的《天房发展关于为公司及下属子公司提供担

保的公告》（公告编号：2019-063）。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2019

年第六次临时股东大会的议案。

    其中第二项议案须提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                二○一九年八月七日