证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2019—071


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届三十六次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十六次临时董事会会议于
2019 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 9 月 23 日
以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董
事 11 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席
会议的董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司续聘 2019 年度财
务和内控审计机构的议案；
    继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控
审计机构，聘期一年。
    本议案尚需经公司 2019 年第七次临时股东大会审议。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于聘任公司董事
会秘书的议案；
    聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期至第九届董事会届满。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019—072 号公告。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于改聘公司证券
事务代表的议案；
    公司聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，聘期
至第九届董事会届满。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019—072 号公告。
    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2019
年第七次临时股东大会的议案。
    其中第一项议案需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二○一九年九月二十八日

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