证券代码：600322       证券简称：天房发展




2019 年第七次临时股东大会

           会 议 资 料




            二○一九年十月


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                       目        录

   一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年第七次临

时股东大会议程

   二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘 2019 年

度财务和内控审计机构的议案




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        天津市房地产发展（集团）股份有限公司

             2019 年第七次临时股东大会议程
                  （二○一九年十月十四日）


1、审议公司关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案。




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2019 年第七次临时股东大会
会 议 文 件 之 一




             天津市房地产发展（集团）股份有限公司

          关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案
                            （二○一九年十月十四日）


各位股东：

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，自受聘为本

公司财务和内控审计机构以来，勤勉敬业、尽职尽责，较好的完成了审计工作的

各项任务。现拟继续聘用该事务所为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期

一年。本公司及合并报表单位财务审计费用为人民币 120 万元，内控审计费用为

人民币 60 万元。

    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。




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