证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2019—083


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届三十九次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十九次临时董事会会议于
2019 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2019 年 12 月 13
日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的
董事 11 名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将部分房产委托
天房物业、华学地产经营管理的议案》。
    本议案审议事项为关联交易，关联董事郭维成先生、崔巍先生、周岚女士对
此项议案回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2019—084 号公告。


    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                2019 年 12 月 20 日




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