证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2020—012


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届四十三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十三次临时董事会会议于

2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 4 月 2 日以

电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事

11 名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经

出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司

提供阶段性连带责任保证担保的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-013 号公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020

年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-014 号公告。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                  2020 年 4 月 9 日