天津市房地产发展（集团）股份有限公司
         董事会预算与审计委员会 2020 年度履职情况报告


    报告期内，公司审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2020 年度
报告及相关工作的通知》，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号<年度报告的内容与格式>》和公司《预算与审计委员会工作细则》、《预算
与审计委员会年报工作规程》等有关要求，为 2020 年审计做了大量的工作，具
体情况报告如下：
    1、确定总体审计计划
    预算与审计委员会 2021 年 1 月 28 日召开了关于协商确定 2020 年度审计工
作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计师事
务所经过协商，确定了公司 2020 年审计工作安排。
    2、审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见
    预算与审计委员会于 2021 年 2 月 8 日召开了独立董事会同预算与审计委员
会审阅财务报表及审计工作安排的会议，会议主要审阅了公司编制的 2020 年度
财务会计报表及《2020 年度财务会计报表说明》，并在对比了公司上一年度报
告中总资产、净资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用
等各项主要财务数据后，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公
司截止 2020 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2020 年度的生产经营成果，并同意
以此财务报表为基础开展 2020 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅
意见。
    3、书面函件督促
    在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，预算与审计委员会
分别于 2021 年 2 月 22 日和 3 月 8 日通过书面方式对要求事务所按时提交审计报
告进行了督促，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有
关进展情况报告给预算与审计委员会。
    4、再次审阅财务会计报表，形成书面意见
    2021 年 3 月 29 日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务报
表的初步审计意见，预算与审计委员会于 2021 年 3 月 29 日召开了在出具初步审
计意见后的工作会议，审阅了出具初步审计意见后的审计报告，认为公司 2020


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年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产负
债情况和 2020 年度的生产经营成果，并同意以此初审意见为基础制作公司 2020
年年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会
计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2020 年
年度报告。
    5、预算与审计委员会对审计机构的总体评价
    预算与审计委员会成员一致认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司
委托的年度审计业务，保证了公司各项业务的工作的顺利开展，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务，为公司出具的 2020 年度审计报告真实、准确的反映了
公司当年的财务状况和经营成果，审计结果客观、公正。
    6、召开年审会议
    2021 年 4 月 27 日，预算与审计委员会召开年审会议，全票审议通过：⑴公
司 2020 年度财务报告的议案；⑵公司董事会预算与审计委员会 2020 年度履职情
况报告；⑶审议公司关于计提资产减值准备的议案；⑷公司 2020 年度内部控制
评价报告的议案；⑸公司续聘会计师事务所的议案；⑹公司 2021 年度内部审计
及内部控制评价工作计划；⑺公司关于修订内控制度及手册的议案；⑻关于向关
联方借款暨关联交易的议案。
    以上各项议案均提交董事会审核。




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