证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2021—052


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 十届十五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十五次临时董事会会议于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以
电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通知时限。公司原
独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议
的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案；
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事和预算与审计委员会对该事项发
表了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于拟转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》。
    （二）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
    表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    公司独立董事对议案一发表了独立意见，详见公司另行披露的《天房发展独
立董事关于十届十五次董事会相关事宜的独立意见》。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2021 年 12 月 15 日