证券代码：600322                  证券简称：天房发展          公告编号：2021—057


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   十届十六次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十六次临时董事会会议于 2021
年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 16 日以
电子邮件形式向全体董事发出。因公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本
次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成
先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）关于向西藏信托有限公司申请融资展期的议案
    表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司以前年度向西藏信托申请融资 41 亿元，具体内容详见《天津市房地产
发展（集团）股份有限公司八届二十四次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：
2016-035）
    截止本公告披露日，前述融资余额为 34.64 亿元。公司根据经营发展需要及
资金安排，经友好协商，公司拟将部分融资进行展期，展期后的还款日期及金额
如下：
                 还款日期                               还款金额（亿元）
          2022 年 12 月 31 日                                 20.81
             2023 年 9 月 18 日                               13.83
                   合计                                       34.64

    特此公告。
                                          天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2021 年 12 月 21 日