证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2022—001


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 十届十七次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十七次临时董事会会议于 2022
年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 1 月 24 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事
10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席
了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司
60%股权的议案
    表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司 60%股权的公
告》。
    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2022 年 1 月 28 日