证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2022—012


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   十届八次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届八次临时监事会会议于 2022
年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 4
月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免监事会通知时
限。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席荣南女士
主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）2021 年度监事会工作报告
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）关于计提资产减值准备的议案
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提
资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务
状况以及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    （三）2021 年度财务决算报告
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （四）2021 年度报告及报告摘要
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    监事会发表审核意见如下：
    1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》


                                      1
等相关规定；
    2、公司 2021 年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与公司 2021 年度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公 2021
年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》。
    （五）2021 年度利润分配预案
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公
司 2021 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    （六）2021 年度内部控制评价报告的议案
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告》。
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市房地产发展（集团）股
份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》（中喜特审 2022T00255 号）一并披露。
    上述议案一、三、四和议案五需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间
另行通知。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2022 年 4 月 12 日




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