证券代码：600322             证券简称：天房发展             公告编号：2022-026


          天津市房地产发展（集团）股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年6月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 6 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 20 日
                           至 2022 年 6 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                                         1
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权
无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1   2021 年度董事会工作报告                                 √
  2   2021 年度监事会工作报告                                 √
  3   2021 年度财务决算报告                                   √
  4   2021 年度报告及报告摘要                                 √
  5   2021 年度利润分配预案                                   √
  6   关于补选公司独立董事的议案                              √
  7   关于补选公司监事的议案                                  √
  8   关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案                √
  9   关于续聘会计师事务所的议案                              √
  10  关于核定公司 2022 年度担保额度的议案                    √
  11  关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案                √
  12  关于制定公司《对外担保管理办法》的议案                  √
本次股东大会将同时听取独立董事 2021 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案分别经公司十届十九次临时董事会、十届二十一次董事会、十届八
次临时监事会、十届十次监事会会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 12 日和 5
月 28 日刊登于《中国证券报》证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临时公告。

2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


                                       2
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项

   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

         投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

         认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码          股票简称       股权登记日
         Ａ股           600322            天房发展        2022/6/15


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法


                                      3
1、登记方法：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件
的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 6 月 16 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
4、特别提示事项：
    （1）为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工
的生命健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先采取网络投票方式参加本次股东
大会。
    （2）现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求
    股东、股东代理人如确需莅临现场参会，务必提前关注并遵守天津市有关疫
情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人除需遵守天津市疫情防控要求、
全程佩戴口罩外，还需配合现场工作人员做好体温检测、出示健康码、如实申报
个人健康情况及近期行程等防疫措施，不符合疫情防控有关规定和要求的股东及
股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

六、     其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
                           天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书

       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议



                                     4
附件 1：授权委托书



                                  授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 20 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                    同意        反对        弃权

  1     2021 年度董事会工作报告

  2     2021 年度监事会工作报告

  3     2021 年度财务决算报告

  4     2021 年度报告及报告摘要

  5     2021 年度利润分配预案

  6     关于补选公司独立董事的议案

  7     关于补选公司监事的议案

  8     关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

  9     关于续聘会计师事务所的议案

 10     关于核定公司 2022 年度担保额度的议案

 11     关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案

 12     关于制定公司《对外担保管理办法》的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：          年   月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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