证券代码：600322           证券简称：天房发展                  公告编号：2022—022


                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                        十届十次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十次监事会会议于 2022 年 5 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 5 月 17
日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席会议的监事 4
名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，
公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于补选公司监事候选人的议案
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    鉴于公司原监事王峙先生辞去监事职务，经公司控股股东天津国有资本投资运营有
限公司提名刘英娟女士为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日
起至第十届监事会届满为止。
    监事候选人简历：
    刘英娟，女，1969 年 8 月生，中共党员，本科，高级会计师，现任公司监察审计部
部长。曾任公司监察审计部副部长、财务部部长。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）公司 2022 年度内部审计及内部控制评价工作计划
    表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  2022 年 5 月 28 日