证券代码：600322           证券简称：天房发展             公告编号：2022—028


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               十届二十二次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十二次临时董事会会议于
2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 6 月 2 日以
电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董
事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）关于向关联方借款暨关联交易的议案
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，
同意将该事项提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于向关联方借款暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2022 年 6 月 7 日