证券代码：600322            证券简称：天房发展            公告编号：2022-030


         天津市房地产发展（集团）股份有限公司
    关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股          600322        天房发展                  2022/6/15


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津国有资本投资运营有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.42%股份的股东天津国有资本投资运营有限公司，在 2022 年 6 月 7 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    天津国有资本投资运营有限公司提议公司董事会将《关于向关联方借款暨关
联交易的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会一并进行审议。该
                                      1
议案已经公司十届二十二次临时董事会会议审议通过。详见公司 2022 年 6 月 7
日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的临时公告。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 6 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 20 日
                  至 2022 年 6 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     2021 年度董事会工作报告                                √
  2     2021 年度监事会工作报告                                √
  3     2021 年度财务决算报告                                  √
  4     2021 年度报告及报告摘要                                √
  5     2021 年度利润分配预案                                  √
  6     关于补选公司独立董事的议案                             √
  7     关于补选公司监事的议案                                 √
                                       2
  8     关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案                 √
  9     关于续聘会计师事务所的议案                               √
 10     关于核定公司 2022 年度担保额度的议案                     √
 11     关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案                 √
 12     关于制定公司《对外担保管理办法》的议案                   √
 13     关于向关联方借款暨关联交易的议案                         √
本次股东大会将同时听取独立董事 2021 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案分别经公司十届十九次临时董事会、十届二十一次董事会、十
   届八次临时监事会、十届十次监事会、十届二十二次临时董事会会议审议通
   过。详见公司 2022 年 4 月 12 日、5 月 28 日和 6 月 7 日刊登于《中国证券报》
   《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
   议案 13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
    应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                      天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                            2022 年 6 月 8 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                       3
附件 1：授权委托书

                            授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                     同意        反对        弃权

  1     2021 年度董事会工作报告

  2     2021 年度监事会工作报告

  3     2021 年度财务决算报告

  4     2021 年度报告及报告摘要

  5     2021 年度利润分配预案

  6     关于补选公司独立董事的议案

  7     关于补选公司监事的议案

  8     关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

  9     关于续聘会计师事务所的议案

 10     关于核定公司 2022 年度担保额度的议案

 11     关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案

 12     关于制定公司《对外担保管理办法》的议案

 13     关于向关联方借款暨关联交易的议案


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                             委托日期：          年   月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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