证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2022—059


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               十届二十七次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议于
2022 年 10 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022
年 10 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通
知时限。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由董
事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过如下决议：
    （一）关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告》。
    （二）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2022 年 10 月 13 日