证券代码：600322              证券简称：天房发展              公告编号：2023—004


                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 十届三十二次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届三十二次临时董事会会议于 2023
年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件
形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次
会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    会议需要审议的内容：
    1、关于为公司及下属子公司提供担保的议案。
    该议案已经公司十届二十九次临时董事会会议审议通过。
    具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2023 年 2 月 11 日