天津市房地产发展（集团）股份有限公司
        董事会预算与审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，按照《公司章程》《董事会预算
与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十届董事会预算与审计委员会本着
认真负责的态度，勤勉尽责，忠实履行了审计监督职责。现将预算与审计委员会
2022 年度履职情况报告如下：
    一、预算与审计委员会基本情况
    公司第十届董事会预算与审计委员会由独立董事毕晓方女士、李文强先生、
冯世凯先生和董事张亮先生、范永东先生组成，其中主任委员由具有专业会计资
格的独立董事毕晓方女士担任。
    二、预算与审计委员会年度会议召开情况
    2022 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事
会预算与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十届董事会预算与审计委员
会召开 6 次会议，所有委员均参加了各次会议。情况如下：
    1、2022 年 1 月 4 日，预算与审计委员会召开了关于协商确定 2021 年度审
计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计
师事务所经过协商，确定了公司 2021 年审计工作安排。
    2、2022 年 1 月 14 日，预算与审计委员会召开了独立董事会同预算与审计
委员会审阅财务报表及审计工作安排的会议，审阅了公司编制的 2021 年度财务
会计报表及《2021 年度财务会计报表说明》，并在对比了公司上一年度报告中
总资产、净资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用等各
项主要财务数据后，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截
止 2021 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2021 年度的生产经营成果，并同意以此
财务报表为基础开展 2021 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
    3、2022 年 4 月 1 日，预算与审计委员会召开了出具初步审计意见后的工作
会议，审阅了出具初步审计意见后的审计报告，认为公司 2021 年度财务会计报
表的有关数据基本反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2021

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年度的生产经营成果，并同意以此初审意见为基础制作公司 2021 年年度报告及
年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按
照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2021 年年度报告。
    4、2022 年 4 月 10 日，预算与审计委员会召开会议，审议通过⑴公司 2021
年度财务报告的议案；⑵公司董事会预算与审计委员会 2021 年度履职情况报告；
⑶审议公司关于计提资产减值准备的议案；⑷公司 2021 年度内部控制评价报告
的议案。
    5、2022 年 5 月 26 日，预算与审计委员会召开会议，审议通过⑴公司续聘
会计师事务所的议案；⑵公司 2022 年度内部审计及内部控制评价工作计划；⑶
公司关于修订内控制度及手册的议案；⑷公司 2022 年预算方案。
    6、2022 年 11 月 17 日，预算与审计委员会召开会议，对公司 2022 年度审
计计划和重点关注事项进行充分沟通讨论，并提出了相关的意见。
    7、2022 年 6 月 6 日，预算与审计委员会对公司提交的《关于向关联方借款
暨关联交易的议案》进行了认真审核，出具了关于关联交易的书面审核意见，一
致同意本次关联交易事项。
    8、2022 年 6 月 13 日，预算与审计委员会对公司提交的《关于转让控股子
公司股权的关联交易议案》进行了认真审核，出具了关于关联交易的书面审核意
见，一致同意本次关联交易事项。
    9、2022 年 7 月 11 日，预算与审计委员会对公司提交的《关于调整转让控
股子公司股权交易方案内容的关联交易议案》和《关于向关联方借款暨关联交易
的议案》进行了认真审核，出具了关于关联交易的书面审核意见，一致同意本次
关联交易事项。
    10、2022 年 12 月 14 日，预算与审计委员会对公司提交的《关于为控股股
东提供担保的议案》进行了认真审核，出具了关于为控股股东提供担保的书面审
核意见，一致同意本次担保事项。
    三、预算与审计委员会 2022 年度履职情况
    1、监督及评估审计机构工作
    2022 年度，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，
保证了公司各项业务的工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，

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为公司出具的 2021 年度审计报告真实、准确的反映了公司当年的财务状况和经
营成果，审计结果客观、公正。预算与审计委员会就审计范围、审计计划、审计
方法及在审计中重点关注事项与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分
的讨论与沟通，未发现存在重大问题。
    2、审阅公司财务报告
    2022 年度，通过审阅公司的财务报告，预算与审计委员会认为公司财务报
告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
形。重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项等。
    3、指导内部审计工作，审阅内部控制评价报告
    公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。2022 年度，公司完善了
内部控制，梳理了业务流程，促使公司各部门及子公司有效落实了内部控制措施，
保证了公司经营活动的有序开展。
    2022 年度，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪
尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责。2023 年度，预算与审计委
员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，加强内外审计的沟通、监
督和检查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥预算与审计委员会的监
督职能，努力维护公司全体股东的合法权益。
    特此报告。


预算与审计委员会：毕晓方、李文强、冯世凯、张    亮、范永东



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