天津市房地产发展（集团）股份有限公司

        内部控制审计报告
             中喜特审 2023T00274 号




         中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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                       内   容       页 次

一、内部控制审计报告                  1-2

二、会计师事务所营业执照及资质证书    1-4
                        中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs （ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP ）



                                内部控制审计报告

                                                                             中喜特审 2023T00274 号




天津市房地产发展（集团）股份有限公司全体股东：

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们
审计了天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”)2022年12
月31日的财务报告内部控制的有效性。


      一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天房发展
董事会的责任。


      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


      三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


      四、财务报告内部控制审计意见




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