股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2014—038
债券简称：11 发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点：瀚蓝环境股份有限公司于2014年6月30日以现场会议和网
络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。其中，现场会议于下午14:15
在广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室召开，网络投票时间为
9:30-11:30和13:00-15:00。
2、出席本次会议的股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总
数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席本次会议的股东和代理人人数 21
所持有表决权的股份总数（股） 277206913
占公司有表决权股份总数的比例 47.85%
其中：（1）现场出席的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 229109975
占公司有表决权股份总数的比例 39.55%
（2）网络出席的股东人数 18
所持有表决权的股份总数（股） 48096938
占公司有表决权股份总数的比例 8.30%
3、本次股东大会由董事会召集，董事长何向明先生主持。
4、除独立董事李霞外，公司全体董事和监事及董事会秘书出席了会议，全体高管
人员列席了会议。
二、提案审议情况
得票总数是否超过出席股东大会股东（股东
议案
议案内容 姓名 所得票数 代理人）所持有效表决股份数（以未累积的
序号
股份数为准）的二分之一
林耀棠 276441814 是
金铎 276441814 是
关于选举第八
届董事会董事 黄志河 276637013 是
一
（非独立董事） 章民驹 276644313 是
的议案
李志斌 276441813 是
吕清源 276709213 是
徐勇 276441813 是
关于选举第八
二 届董事会独立 纪建斌 276441813 是
董事的议案
麦志荣 276441813 是
关于选举第八 任振慧 276441813 是
三 届监事会监事
的议案 罗红 276441813 是
议案
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 备注
序号
出席会议有表决权
关于修订公司
四 276457213 99.73% 0 0 749700 0.27% 是 股份的三分之二以
章程的议案
上通过
三、中小股东表决情况
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，对议案一“关于选举第八届董事
会董事（非独立董事）的议案”和议案二“关于选举第八届董事会独立董事的议案”的
表决情况披露如下：
一、中小股东（持股 5%以下股东）出席情况
出席本次临时股东大会的中小股东共 19 户，代表股份数 48108098 股，占公司总股
本的 8.31%。
二、投票情况如下：
投票情况（票）
林耀棠 金铎 黄志河 章民驹 李志斌 吕清源 徐勇 纪建斌 麦志荣
47342999 47342999 47538198 47545498 47342998 47610398 47342998 47342998 47342998
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
二 0 一四年七月一日