股票简称：瀚蓝环境          股票代码：600323                编号：临 2014—039
债券简称：11 发展债         债券代码：122082




                           瀚蓝环境股份有限公司
                      第八届董事会第一次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会选举林耀棠、金铎、黄志河、章民
驹、李志斌、吕清源、徐勇、纪建斌、麦志荣为公司第八届董事会董事，其中徐勇、纪建
斌、麦志荣为独立董事。

    经公司全体董事一致同意，第八届董事会于 2014 年 6 月 30 日在公司会议室现场召开
第一次会议。会议由林耀棠董事主持，应到的董事 9 人，全体 9 名董事亲自出席会议。公
司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有
效。经审议，通过了如下决议：

    1、 选举林耀棠为第八届董事会董事长。（全部 9 票同意）

    2、 选举金铎为第八届董事会副董事长。（全部 9 票同意）

    3、 聘任金铎为总经理。（全部 9 票同意）

    4、 聘任黄志河、章民驹、谢义忠、雷鸣、刘泳全为副总经理，聘任陈慧霞为财务负
责人。（全部 9 票同意）

    5、 聘任黄春然为董事会秘书。（全部 9 票同意）

    6、 选举林耀棠、金铎、黄志河、吕清源、徐勇为战略委员会委员，其中林耀棠为召
集人。（全部 9 票同意）

    7、 选举纪建斌、徐勇、麦志荣、林耀棠、金铎为提名委员会委员，其中纪建斌为召
集人。（全部 9 票同意）


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    8、 选举徐勇、纪建斌、麦志荣、林耀棠、金铎为薪酬与考核委员会委员，其中徐勇
为召集人。（全部 9 票同意）

    9、 选举麦志荣、纪建斌、徐勇、林耀棠、吕清源为审计委员会委员，其中麦志荣为
召集人。（全部 9 票同意）

    10、   聘任汤玉云为证券事务代表。（全部 9 票同意）

    11、   审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。（全部 9 票同意）
    修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    12、   审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（全部 9 票同意）
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    13、   审议通过关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案。（全部 9 票同意）
    修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    14、   审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。（全部 9 票同意）
    修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



    独立董事徐勇、纪建斌、麦志荣对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。



    特此公告。




                                                   瀚蓝环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二Ｏ一四年七月一日




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附：
董事会聘任的相关人员的简历：


       金铎，女，1966 年出生，1986 年山西财经大学本科毕业，1992 年中南财经
政法大学研究生毕业，经济学硕士，2009 年中欧国际工商学院研究生毕业，高级
工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届董
事会董事。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通
建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设
集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道
交通有限公司财务总监，本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本
公司董事、总经理。


       黄志河，男，1959 年出生，1990 年毕业于北京财贸学院，大专学历，2002
年暨南大学国民经济学研究生课程班结业，经济师。本公司第三届、第四届、第
五届、第六届、第七届董事会董事。历任广东地质局区调大队技术员，南海市工
商行政管理局科员，南海市狮山区高科技开发区主任助理，南海市第二水厂总经
理助理、办公室主任，南海市供水集团有限公司董事、副总经理兼第二水厂负责
人，本公司副总经理、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。


       章民驹，男，1965 年出生，1988 年浙江大学本科毕业，1993 年中国科学院
长春精密机械研究所研究生毕业，硕士，高级工程师。本公司第五届监事会监事。
历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来
水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、
生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司副总经理。


       谢义忠：男，1964 年出生，1987 年湖南大学本科毕业，历任广东南海建筑设
计院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事，2004 年至今
在本公司工作，历任工程部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、总工程师。



       雷鸣：男，1975 年出生，1995 年毕业于江西省财经学院，大专学历。历任道
斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公

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司资金部经理、总经理助理，本公司投资发展部高级项目经理、副部长。现任本
公司投资发展部部长。


    刘泳全：男， 1966 年出生。1988 年毕业于南海广播电视大学，大专学历，
政工师。历任南海交通局团委副书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委
委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副
书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记，南海燃气总公司副
总经理、党支部副书记、董事、董事长、总经理、法定代表人。现任佛山市南海
燃气发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。



    陈慧霞，女，1963 年出生，1993 年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，
大专学历，会计师，注册会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来
水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责
人、财务部部长。


    黄春然，女，1967 年出生，1990 年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，
本科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛
山彩色显像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理，本公
司证券事务代表。2011 年 6 月起任公司董事会秘书。



    汤玉云，女，1981 年出生，2003 年暨南大学金融学专业本科毕业，经济师，
已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003 年起在本公司工作，历
任证券事务助理、投资发展部部长助理。2011 年 7 月起任公司证券事务代表。




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