股票简称：瀚蓝环境                  股票代码：600323                编号：临 2014—047
债券简称：11 发展债                债券代码：122082




                          瀚蓝环境股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2014 年 7 月 29 日以书面形式发
出通知，于 2014 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。全体 9 名董事亲自出席会议并行使
表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
    经审议，通过了如下决议：


    一、   审议通过 2014 年半年度报告全文和摘要。
    表决结果：全部 9 票同意。
    2014 年 半 年 度 报 告 全 文 于 2014 年 8 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。2014 年半年度报告摘要于 2014 年 8 月 9 日披露于中国证券报、证券
时报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    二、   审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：全部 9 票同意。
    报告全文于 2014 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    三、   审议通过关于开展融资租赁业务筹措资金的议案。
    同意以公司所有的账面净值为11,519.66万元的供水管网固定资产以“售后回租”
方式与广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）开展融资租赁交易，融资
金额为人民币1亿元，融资期限为3年，租赁利率按同期银行贷款基准利率上浮5%。在租
赁期内，公司按期向粤科租赁支付租金，继续保持对该部分供水管网的管理权和运营权。
租赁期满，公司以留购价人民币1元回购此融资租赁资产所有权。
    同意为本交易而开立融资性保函，总金额为1.06亿元。

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    授权经营层具体办理与本次融资租赁业务相关的工作。
    表决结果：8票同意，关联董事金铎回避表决。
    董事会在审议本次交易前已获得独立董事的事前认可。独立董事同意本事项并发表
了独立意见。
    议案的详细内容意见详见2014年8月9日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2014-049号《关于开展融资租赁业
务筹措资金的关联交易公告》。



    特此公告。




                                                   瀚蓝环境股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二 0 一四年八月九日




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