股票简称：瀚蓝环境               股票代码：600323             编号：临 2014—060
债券简称：11 发展债             债券代码：122082




                        瀚蓝环境股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2014 年 12 月 10 日以书面形式
发出通知，于 2014 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，9 名董事
均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有
效。经审议，通过了如下决议：


    一、   审议通过关于推荐佛山市南海燃气发展有限公司董事和监事人选的议案 。
（全部 9 票同意）


    二、   审议通过关于推荐创冠环保（中国）有限公司董事和监事人选的议案 。（全
部 9 票同意）


    三、   审议通过关于公司申请并购贷款的议案。（全部 9 票同意）
    同意公司申请并购贷款，条件如下：总额不超过 8 亿元、期限为 5 年、利率不超过
银行同期贷款基准利率，以公司持有的创冠环保（中国）有限公司股权作质押或公司固
定资产售后回租的方式作担保。



    特此公告。


                                                      瀚蓝环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二 0 一四年十二月十六日



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