股票简称：瀚蓝环境               股票代码：600323             编号：临 2015—009
债券简称：11 发展债              债券代码：122082




                         瀚蓝环境股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 3 月 17 日发出书面通
知，于 2015 年 3 月 26 日在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应
到董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，徐勇独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行
使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司
章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
    一、 审议通过 2014 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）
    二、 审议通过 2014 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润
165,639,149.47 元 ， 提 取 盈 余 公 积 16,563,914.95 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
798,475,316.95元，减去经2014年度股东大会决议派发的红利57,924,288.10元后，可
供分配的利润为889,626,263.37元。
    审议通过了2014年度利润分配预案：以公司目前股本766,264,018.00股为基数，每
10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金红利76,626,401.80元。2014年度不进
行资本公积转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。
    三、 审议通过 2014 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）
    四、 审议通过公司 2014 年度社会责任报告。（全部 9 票通过）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司 2014 年度社会责任报告》。
    五、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行
2015 年度审计工作的议案。（全部 9 票通过）
    同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2015 年度审计
工作，提请股东大会授权董事会决定 2015 年度审计费用。
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    六、 审议通过公司 2014 年度内部控制评价报告。（全部 9 票通过）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司 2014 年度内部控制评价报告》。
    七、 审议通过 2014 年年度报告全文及年报摘要。（全部 9 票通过）
    2014 年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《瀚蓝环境股份有限公司 2014 年年度报告》。
    2014 年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2014 年
年度报告摘要》。
    八、 审议通过 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。（全部 9 票通过）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2015-010 号《瀚蓝
环境股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    九、 审议通过《股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》。（全部 9 票通过）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》。
    十、审议通过关于调整有关子公司董事人选的议案。（全部 9 票通过）
    十一、审议通过关于推荐上海复蓝环保投资管理有限公司董事人选的议案。（全部 9
票通过）


    同意把议案一至七、九提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。


    特此公告。




                                                       瀚蓝环境股份有限公司
                                                                董事会
                                                      二 0 一五年三月二十八日




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