股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323             编号：临 2015-015
债券简称：11 发展债            债券代码：122082




   瀚蓝环境股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据公司实际情况及《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》、《上
市公司股东大会规则（2014 年修订）》，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
    一、   原第二十条 公司的股本结构为：普通股 579,242,881 股，全部由发起人以
外的其他内资股股东持有。
    修订为：
    公司的股本结构为：普通股 766,264,018 股，全部由发起人以外的其他股东持有。
    二、   原第八十三条：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
    股东大会审议以下事项，应为股东提供网络投票：
    （一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券
品种；
    （二）公司重大资产重组；
    （三）拟低于既定政策或回报规划的现金分红方案进行利润分配；
    （四）公司单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民币或者占
本次实际募集资金净额的比例达到 10%以上的（含本数）；
    （五）公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联交易；
    （六）公司股权激励计划；
    （七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；
    （八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
    （九）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；
    （十）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。


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    修订为：
    公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络
形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
    三、     原第九十三条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    修订为：
    出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申
报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    四、     原第九十五条：股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东
和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
   修改为：
    股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有
表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果
和通过的各项决议的详细内容。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。


    提请股东大会授权董事会办理与公司《章程》修订的有关事项。
    以上内容已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议批
准。股东大会召开的有关通知详见同日披露的 2015-016 号公告。
    特此公告。


                                                     瀚蓝环境股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2015 年 6 月 9 日


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