瀚蓝环境：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-12-05
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2015-043
债券代码:122082 债券简称:PR 发展债
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日
至 2015 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行价格及定价原则 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金使用计划 √
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
3 关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案 √
4 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性
5 √
分析报告的议案
6 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 √
关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行
7.00 √
股票之认购协议》的议案
瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心（有
7.01 √
限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙
企业（有限合伙）（筹）之合伙人广州赛富合银资产
7.02 √
管理有限公司、西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投
资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》
关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件
8 √
的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
9 √
行 A 股股票相关事宜的议案
关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的
10 √
议案
11 关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-议案 10 已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2015 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临 2015—039 号
公告。
议案 11 已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2015 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临 2015—030 号公告。
2、 特别决议议案：议案 1-议案 10。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4、5、6、8、9、10 需关联股东
回避表决。
应回避表决的关联股东名称：广东南海控股投资有限公司、佛山市南海供水
集团有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600323 瀚蓝环境 2015/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、 法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证
券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、 个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手
续；
3、 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附
件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记
手续；
4、 异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件
原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2015 年 12 月 16 日上午 8:30-11:30，下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204 室（邮
编：528200）。
六、 其他事项
1、 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授
权委托书见附件 1。
2、 地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 2204 室（邮编：528200）
3、 电话：0757-86280996
4、 传真：0757-86328565
5、 联系人：欧阳昕
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2015 年 12 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、第八届董事会第十七次会议决议公告
2、第八届董事会第十九次会议决议公告
附件 1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 21
日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合非公开发行 A 股股票条
1
件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金使用计划
本次发行前公司滚存未分配利润的归
2.09
属
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案
3
的议案
关于本次非公开发行方案涉及关联交
4
易的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资
5
金运用的可行性分析报告的议案
关于《前次募集资金使用情况的专项
6
报告》的议案
关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协
7.00
议》的议案
瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投
7.01 资管理中心（有限合伙）签署《非公开
发行股票之认购协议》
瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通
泽股权投资合伙企业（有限合伙）（筹）
之合伙人广州赛富合银资产管理有限
7.02
公司、西藏蓝山投资有限公司、西藏
合富投资有限公司签署《非公开发行
股票之认购协议》
8 关于公司与佛山市南海燃气有限公司
签署附生效条件的《发行股份及支付
现金购买资产协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办
9 理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案
关于本次非公开发行相关审计报告及
10
资产评估报告的议案
关于选举王章勇为第八届董事会董事
11
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
