证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2015-047
瀚蓝环境股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 390,920,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，会议采用现场投票
及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，徐勇请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,886,063 99.99 34,600 0.01 0 0.00
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,782,448 99.98 39,400 0.02 0 0.00
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,796,048 99.98 25,800 0.02 0 0.00
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,781,948 99.98 39,900 0.02 0 0.00
2.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,782,448 99.98 34,600 0.02 4,800 0.00
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
2.08 议案名称：募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,780,448 99.98 36,600 0.02 4,800 0.00
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
3 议案名称：关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
4 议案名称：关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
5 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,786,748 99.98 35,100 0.02 0 0.00
6 议案名称：关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
7.00 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之
认购协议》的议案
7.01 议案名称：瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心（有限合伙）
签署《非公开发行股票之认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,884,063 99.99 36,600 0.01 0 0.00
7.02 议案名称：瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙企业（有
限合伙）之合伙人西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签署《非
公开发行股票之认购协议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,884,063 99.99 36,600 0.01 0 0.00
8 议案名称：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股
份及支付现金购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
9 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,782,448 99.98 39,400 0.02 0 0.00
10 议案名称：关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,787,248 99.98 34,600 0.02 0 0.00
11 议案名称：关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,880,763 99.99 35,100 0.01 4,800 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开发行
1 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
A 股股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 24,228,420 99.83 39,400 0.17 0 0.00
2.02 发行方式 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
2.03 发行对象及认购方式 24,242,020 99.89 25,800 0.11 0 0.00
2.04 发行数量 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
2.05 发行价格及定价原则 24,227,920 99.83 39,900 0.17 0 0.00
2.06 锁定期安排 24,228,420 99.83 34,600 0.14 4,800 0.03
2.07 上市地点 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
2.08 募集资金使用计划 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
本次发行前公司滚存未分
2.09 24,226,420 99.82 36,600 0.15 4,800 0.03
配利润的归属
本次非公开发行股票决议
2.10 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
有效期限
关于非公开发行 A 股股票暨关
3 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
联交易预案的议案
关于本次非公开发行方案
4 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
涉及关联交易的议案
关于公司非公开发行 A 股
5 股票募集资金运用的可行 24,232,720 99.85 35,100 0.15 0 0.00
性分析报告的议案
关于《前次募集资金使用情
6 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
况的专项报告》的议案
瀚蓝环境股份有限公司与
上海惟冉投资管理中心（有
7.01 24,231,220 99.84 36,600 0.16 0 0.00
限合伙）签署《非公开发行
股票之认购协议》
瀚蓝环境股份有限公司与
佛山赛富通泽股权投资合
7.02 24,231,220 99.84 36,600 0.16 0 0.00
伙企业（有限合伙）之合伙
人西藏蓝山投资有限公司、
西藏合富投资有限公司签
署《非公开发行股票之认购
协议》
关于公司与佛山市南海燃
气有限公司签署附生效条
8 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
件的《发行股份及支付现金
购买资产协议》的议案
关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开
9 24,228,420 99.83 39,400 0.17 0 0.00
发行 A 股股票相关事宜的
议案
关于本次非公开发行相关
10 审计报告及资产评估报告 24,233,220 99.85 34,600 0.15 0 0.00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-10 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效
表决股份总数的 2/3 以上通过。
2、第 11 项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表
决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、卢润姿
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程
序和结果均真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
瀚蓝环境股份有限公司
2015 年 12 月 22 日