证券代码：600323          证券简称：瀚蓝环境     公告编号：2016-067


                        瀚蓝环境股份有限公司
             2016 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 12 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                356,664,332

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   46.55
份总数的比例（%）
       说明：出席现场会议的广东南海控股投资有限公司、佛山市南海供水集团有
限公司回避表决，共持有公司股份 234,592,819 股，占公司总股本 30.62%。


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
              本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事长林耀棠主持，会议采用现场
       投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
       的有关规定。


       (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐勇因出差请假；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。



       二、      议案审议情况



       (一)      非累积投票议案


       1、 议案名称：关于放弃购买佛山市瑞兴能源发展有限公司 60%股权的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

                               同意                         反对                     弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）     票数         比例（%）   票数      比例（%）

       A股          122,071,513         100          0               0           0          0



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                              同意                 反对           弃权
                  议案名称
序号                                      票数           比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于放弃购买佛山市瑞
 1       兴 能 源 发 展 有 限 公 司 31,052,096             100       0       0        0         0
         60%股权的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明
    全部议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份
总数的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

    律师：郑海珠、卢润姿

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程
序和结果均真实、合法、有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                 瀚蓝环境股份有限公司
                                                   2016 年 12 月 20 日