股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323            编号：临 2017—018
债券简称：16 瀚蓝 01            债券代码：136797




                        瀚蓝环境股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司 2016 年年度股东大会选举林耀棠、金铎、章民驹、李丽萍、
李志斌、姚杰聪、纪建斌、麦志荣、杨格为公司第九届董事会董事，其中纪建斌、麦志
荣、杨格为独立董事。
    经公司第九届董事会全体董事一致同意，第九届董事会于 2017 年 6 月 29 日在公司
会议室现场召开第一次会议。会议由林耀棠董事主持，应到的董事 9 人，9 名董事均亲
自出席会议。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，
会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
     1、选举林耀棠为第九届董事会董事长。（全部 9 票同意）
     2、选举金铎为第九届董事会副董事长。（全部 9 票同意）
     3、聘任金铎为总经理。金铎为公司法定代表人。（全部 9 票同意）
     4、聘任章民驹、李丽萍、谢义忠、雷鸣、刘泳全、吴志勇为副总经理，聘任吴志
勇为财务负责人（兼任）。（全部 9 票同意）
     5、聘任黄春然为董事会秘书。（全部 9 票同意）
     6、选举林耀棠、金铎、章民驹、杨格为战略委员会委员，其中林耀棠为召集人。
（全部 9 票同意）
     7、选举纪建斌、麦志荣、杨格、林耀棠、金铎为提名委员会委员，其中纪建斌为
召集人。（全部 9 票同意）
     8、选举杨格、纪建斌、麦志荣为薪酬与考核委员会委员，其中杨格为召集人。（全
部 9 票同意）
     9、选举麦志荣、纪建斌、杨格、林耀棠为审计委员会委员，其中麦志荣为召集人。

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（全部 9 票同意）


    独立董事纪建斌、麦志荣、杨格对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。


    附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历。


    特此公告。




                                                瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                      2017 年 6 月 30 日




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    附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：



    1、金铎，女，1966 年出生，1986 年山西财经大学本科毕业，1992 年中南财经政法
大学研究生毕业，经济学硕士，2009 年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕
士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资
部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经
理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司
副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长、总经理、法定代表人。
    2、章民驹，男，1965 年出生，1988 年浙江大学本科毕业，1993 年中国科学院长春
精密机械研究所研究生毕业，硕士学位，高级工程师。本公司第五届监事会监事、第八
届董事会董事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，
南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂
长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司董事、副总经理。
    3、李丽萍，女，1968 年出生，1990 年广东财经大学会计系财务会计专业本科毕业，
会计师。本公司第六届监事会监事。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员、南海市审
计师事务所审计业务助理、佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园
区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南
海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市
南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海供水集团有限公司董事、
副总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，广东
集成创业投资有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事、关联交易控制委员
会委员、风险及内控管理委员会委员。现任本公司总经理助理。
    4、谢义忠：男，1964 年出生，1987 年湖南大学本科毕业，历任广东南海建筑设计
院有限公司设备室副主任、主任、副总工程师、总设备师、董事，2004 年至今在本公司
工作，历任工程部部长、技术部部长。现任本公司副总经理、总工程师。
    5、雷鸣：男，1975 年出生，1995 年毕业于江西省财经学院，大专学历。历任道斯
投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部


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经理、总经理助理，本公司投资发展部高级项目经理、副部长、部长。现任本公司副总
经理。
    6、刘泳全：男， 1966 年出生。1988 年毕业于南海广播电视大学，大专学历，政
工师。历任南海交通局团委副书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南
海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广
交通客运有限公司副总经理、党总支副书记，南海燃气总公司副总经理、党支部副书记、
董事、董事长、总经理、法定代表人。现任公司副总经理，佛山市南海燃气发展有限公
司董事长、总经理、党总支书记。
    7、吴志勇，男，1980 年出生，中南财经政法大学投资经济管理专业本科毕业，武

汉大学经济与管理学院研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师，审计师，高级经济师、
注册咨询工程师（投资）。历任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责，本公司投资发
展部经营计划专员、高级专员、企业管理部部长助理、副部长。现任本公司财务部总监，
兼任创冠环保（中国）有限公司董事、总经理，漳州中雁生态能源有限公司董事长。
    8、黄春然，女，1967 年出生，1990 年毕业于上海复旦大学管理信息系统专业，本

科学历，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。历任佛山彩色显
像管有限公司职员、佛山禅通信息宽带网络有限公司市场部经理，本公司证券事务代表。
现任本公司董事会秘书。




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