股票简称：瀚蓝环境                股票代码：600323           编号：临 2017—022
债券简称：16 瀚蓝 01              债券代码：136797




                         瀚蓝环境股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 8
日以书面形式发出会议通知， 2017 年 8 月 17 日在公司 22 楼会议室召开。会议应出席董事 9
人，8 名董事亲自出席会议，董事李志斌委托董事林耀棠出席会议并行使表决权，部分监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

    一、 审议通过 2017 年半年度报告全文及摘要。（全部 9 票通过）
    2017 年半年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《瀚蓝环境股份有限公司 2017 年半年度报告》。
    2017 年半年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2017 年半
年度报告摘要》。
    二、 审议通过关于调整佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司等子公司董事、监事和高
管人选的议案。（全部 9 票同意）
    三、 审议通过关于增加属下子公司注册资本的议案。（全部 9 票同意）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于增加属下子公司注册资本的公告》
（临 2017-023 号）。
    四、 审议通过关于增资蓝湾公司框架协议的议案。（全部 9 票同意）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券

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报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于拟签署对蓝湾公司增资扩股框架
协议的公告》（临 2017-024 号）。
    五、 聘任汤玉云为公司证券事务代表。（全部 9 票同意）
    六、 聘任徐斌为公司审计办公室主任。（全部 9 票同意）
    七、 审议关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。（全部 9 票同意）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公
司董事会秘书工作制度》（2017 年修订）。


    附件：第九届董事会第二次会议相关聘任的人员简历。


    特此公告。


                                                 瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 18 日




附件：
    汤玉云，女，1981 年出生，2003 年暨南大学金融学专业本科毕业，经济师，已取得
上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003 年起在本公司工作，历任证券事务助
理、投资发展部部长助理。2011 年 7 月起任公司证券事务代表，2014 年 8 月起兼任公司
社会责任部总监。
    徐斌，男，1974 年出生， 2004 年毕业于江西财经大学，本科学历，会计师、注册会
计师。历任吉安市煤气公司成本会计，德实利集团（中国）有限公司财务经理，吉安公信
会计师事务所有限公司项目经理，江西大井冈会计师事务所有限公司项目经理，北京信永
中和会计师事务所有限公司项目经理，江西鹭洲会计师事务所有限公司项目经理，江西中
审会计师事务所有限公司项目经理；2009 年 8 月起任本公司审计办公室主任。




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