证券代码：600323      证券简称：瀚蓝环境      公告编号：临 2019-013


                      瀚蓝环境股份有限公司
      关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


2018 年年度股东大会


2、 股东大会召开日期： 2019 年 5 月 20 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称              股权登记日
         Ａ股          600323      瀚蓝环境               2019/5/14



二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


序号     议案名称
         关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2019
  5
         年度审计工作的议案



2、 取消议案原因
      鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)被中国证监会立案调查，
经审慎考虑，公司董事会决定本次股东大会取消上述议案，会计师事务所聘任事
宜将另行提交股东大会审议。


三、    除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、    取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点
   召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                       至 2019 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1      2018 年度董事会工作报告                             √
  2     2018 年度监事会工作报告                                √
  3     2018 年度财务决算方案                                  √
  4     2018 年度利润分配预案                                  √
  5     公司 2018 年度内部控制自我评价报告                     √
  6     2018 年年度报告全文及年报摘要                          √
  7     关于申请发行超短期融资券的议案                         √
        关于延长公司公开发行可转换公司债券决
  8                                                            √
        议有效期及对董事会授权有效期的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1 和议案 3-6 已经公司第九届董事会第十八次会议，议案 2 已
   经第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22
   日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券
   报、证券时报、证券日报上披露的临 2019-004 和临 2019-005 号公告。
       议案 7 和议案 8 已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
   详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的临 2019-008 和临
   2019-009 号公告。
2、 特别决议议案：议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4


特此公告。


                                               瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                            2019 年 5 月 16 日


 报备文件
（一）瀚蓝环境股份有限公司关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的说明
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                         同意        反对        弃权

 1    2018 年度董事会工作报告

 2    2018 年度监事会工作报告

 3    2018 年度财务决算方案

 4    2018 年度利润分配预案

 5    公司 2018 年度内部控制自我评价报告

 6    2018 年年度报告全文及年报摘要

 7    关于申请发行超短期融资券的议案

      关于延长公司公开发行可转换公司债券决
 8
      议有效期及对董事会授权有效期的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月     日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。