股票简称：瀚蓝环境           股票代码：600323                编号：临2020-023
债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797


                      瀚蓝环境股份有限公司
            第九届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2020
年4月3日发出书面通知，于2020年4月13日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9
人，所有董事亲自出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
   一、审议通过2019年度董事会工作报告。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

   二、审议通过2019年度财务决算方案。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

   三、审议通过2019年度利润分配预案。
    以公司目前股本766,264,018股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计
派发现金红利168,578,083.96 元。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的临2020-024号公告《关于2019年度利润分配预案的公告》。

   四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2020年度审
计工作的议案。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的临2020-025号公告《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通

                                     1
合伙）为公司进行2020年度审计工作的公告》。

   五、审议通过2019年度内部控制自我评价报告。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公
司2019年度内部控制自我评价报告》。

   六、审议通过2019年年度报告及年报摘要。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度报告摘要》及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度报告》。

   七、审议通过2019年度社会责任报告。
    表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公
司2019年度社会责任报告》。

   八、定于2020年5月7日（星期四）以现场+网络形式召开2019年年度股东大会。其中
现场会议于下午14:30在瀚蓝广场10楼1006-1009会议室召开。内容详见同日披露于中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临
2020-026号公告《瀚蓝环境股份有限公司2019年年度股东大会通知》。


    特此公告。



                                                  瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                                 2020年4月15日




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