股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323            编号：临 2020—037
债券简称：16 瀚蓝 01            债券代码：136797
转债简称：瀚蓝转债              转债代码：110069



                          瀚蓝环境股份有限公司
                   第九届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于 2020
年 5 月 9 日发出书面通知，于 2020 年 5 月 14 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到
董事 9 人，所有董事亲自出席会议, 公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了
如下决议：

    一、     审议通过《职业经理人管理办法（试行）》。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    二、     审议通过《关于现任高级管理人员通过内部转聘方式转换成职业经理人的
 议案》。
     表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    三、     审议通过《关于明确<高管薪酬激励方案（2019 年修订）>执行起始时间的
 议案》。
     表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


     特此公告。




                                                   瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 14 日



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