股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323             编号：临 2020—045
债券简称：16 瀚蓝 01            债券代码：136797
转债简称：瀚蓝转债              转债代码：110069




                          瀚蓝环境股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、
孙梦蛟、李丽萍、晏明、杨格、张军、李侃童为公司第十届董事会董事，其中杨格、张
军、李侃童为独立董事。
    经公司第十届董事会全体董事一致同意，第十届董事会于 2020 年 6 月 29 日以现场
+通讯方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持，应到的董事 9 人，9 名董事均亲
自出席会议。公司部分监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，
会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
     1、选举陈国灿为第十届董事会董事长。（全部 9 票同意）
     2、选举金铎为第十届董事会副董事长。（全部 9 票同意）
     3、聘任金铎为总经理。金铎为公司法定代表人。（全部 9 票同意）
     4、聘任李丽萍、雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰为副总经理，聘任吴志
勇为财务负责人（兼任）。（全部 9 票同意）
     5、聘任汤玉云为董事会秘书。（全部 9 票同意）
     6、选举陈国灿、金铎、李志斌、杨格、张军为战略委员会委员，其中陈国灿为召
集人。（全部 9 票同意）
     7、选举陈国灿、金铎、杨格、张军、李侃童为提名委员会委员，其中李侃童为召
集人。（全部 9 票同意）
     8、选举杨格、张军、李侃童为薪酬与考核委员会委员，其中张军为召集人。（全
部 9 票同意）

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     9、选举陈国灿、杨格、张军、李侃童为审计委员会委员，其中杨格为召集人。（全
部 9 票同意）

    独立董事杨格、张军、李侃童对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。


    附件：第十届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历


    特此公告。




                                                 瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 29 日




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    附件：第十届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：

    1、金铎，女，1966 年出生，山西财经大学计划统计专业本科毕业，中南财经政法
大学计划统计研究生毕业，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，
高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，
南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通
建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交
通有限公司财务总监。2004 年 3 月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、
副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长；现任本公司副董事长、总
裁。
    2、李丽萍，女，1968 年出生，广东财经大学财务会计专业本科毕业，会计师。历
任佛山市商业冷冻总公司财务科科员，南海市审计师事务所审计业务助理，佛山市南海
骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司财务部会计、财务
部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理、
董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副
总经理，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司第六届监事
会监事。2017 年 5 月至今均在本公司工作，历任总裁助理、董事、副总裁。现任公司董
事、副总裁。
    3、雷鸣，男，1975 年出生，中山大学高级管理人员工商管理硕士。历任道斯投资(深
圳)有限公司财务部会计、项目融资经理，深圳昆宏达投资有限公司资金部经理，龙科
信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。2005 年 6 月至今均在本公司
工作，历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公司副总裁。
    4、刘泳全，男， 1966 年出生，南海广播电视大学计算机专业大专毕业，政工师。
历任南海交通局团委副书记、团委书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，
南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛
广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记。2009 年至今均在佛山市南海燃气发展
有限公司工作，历任副总经理、党总支副书记、董事、董事长、总经理。2014 年 6 月
起任公司副总裁。现任公司副总裁、党委委员。
    5、吴志勇，男，1980 年出生，中南财经政法大学投资经济管理专业本科毕业，武
汉大学经济与管理学院研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师，审计师，高级经济师。


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2001 年 7 月-2004 年 8 月任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005 年 7 月至今
均在本公司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副
部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司副总裁，兼财务负责人。
    6、高海鸣，男，1974 年出生，北京邮电大学计算机科学与技术专业本科毕业，工
程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海
浦发集团御桥电厂综合办主任，上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、
日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水
务有限公司土壤修复负责人，上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015 年 1 月至今均在
本公司工作，历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任公司固废事业部副总经
理、固废事业部党支部书记。
    7、蒋元杰，男，1976 年出生，华中科技大学城市燃气工程专业本科毕业，城市燃
气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山
分公司经理，南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司
管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理。现任佛山市南海燃气发展
有限公司董事、副总经理、党总支委员。
    8、汤玉云，女，1981 年出生，暨南大学金融学专业本科毕业，经济师，已取得上
海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003 年 7 月至今均在本公司工作，历任本公
司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公
司证券事务代表，兼社会责任部总经理。




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