股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323               编号：临 2021-007
债券简称：16 瀚蓝 01           债券代码：136797
转债简称：瀚蓝转债             转债代码：110069
转股简称：瀚蓝转股             转股代码：190069



                          瀚蓝环境股份有限公司
                   第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2021
年 2 月 26 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 5 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到
董事 8 人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下
决议：
   一、审议通过关于投资福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目的议案。
    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    同意投资福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目，项目规模 800 吨/日，项目总投
资约 4.59 亿元。
    授权全资子公司瀚蓝（福清）固废处理有限公司实施与本项目投资相关的具体工作，
包括但不限于签署特许经营补充协议等与本次投资相关的具体事宜。


   二、审议通过关于收购南海控股所持有瀚泓公司 10%股权的议案。
    鉴于广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”）是公司控股股东的母公
司，南海控股是公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。关联董事李志斌已回避表
决。
    表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    同意由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司（以下简称“瀚
蓝污水”）以 1685.754 万元收购南海控股持有的佛山市南海瀚泓污水处理系统管理有
限公司（以下简称“瀚泓公司”）10%股权。交易金额占公司 2019 年末经审计归属于上
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市公司股东净资产的 0.26%，本次交易不构成重大关联交易。
    瀚泓公司主要业务为南海区污水管网系统的运营与维护。本次交易完成后，瀚泓公
司将成为公司的全资子公司。
    授权瀚蓝污水办理与本次交易相关的事项，包括但不限于签署相关协议等与本次交
易相关的具体事宜。
    独立董事对本次交易表示同意。


   三、审议通过关于调整公司组织架构的议案。
    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    同意成立固废事业群、能源事业部，董秘办更名为证券部。


   四、审议通过关于投资认购广发银行股份有限公司增发股份的议案。
    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    同意按持股比例认购广发银行股份有限公司新增发行股份，增资总额 1025.42 万元
以内，认购不超过 116.5 万股。
    授权公司经营层办理认购新增发行股份的相关手续。


   五、审议通过关于推荐王伟荣为第十届董事会董事候选人的议案。
    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    同意推荐王伟荣先生为第十届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对王伟荣先
生的资格进行了审核，认为王伟荣先生符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董
事选任与行为指引（2013 年修订）》和公司章程的有关任职条件。
    公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名的候选人不属于《公司法》第一百四
十六条所规定的不得担任公司董事的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人
员，具备合法的任职资格。其任职资格符合公司制定的董事会成员的选择标准。本次提
名董事候选人的程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    同意把本议案提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。


    附：董事候选人简历
    王伟荣，男，1977 年出生，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任厦门华夏电力
公司总经理工作部主任助理兼团委书记、商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司

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商务管理部部门副经理、业务发展部部门副经理，现任国投电力控股股份有限公司证券
部部门副经理，证券事务代表。


    特此公告。


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                                                      2021 年 3 月 5 日




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