股票简称：瀚蓝环境              股票代码：600323               编号：临 2022-015
债券简称：21 瀚蓝 01            债券代码：185047



                          瀚蓝环境股份有限公司
                 第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2022
年 4 月 21 日发出书面通知，于 2022 年 4 月 28 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到
董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了
如下决议：
   一、审议通过 2022 年第一季度报告。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


   二、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公
司董事会秘书工作制度（2022 年 4 月修订）》。


   三、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
   表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


   四、同意将议案三提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。


    特此公告。
                                                   瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日

                                        1