股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323             编号：临 2022-042
债券简称：21 瀚蓝 01           债券代码：185047
债券简称：22 瀚蓝 01           债券代码：185654
债券简称：22 瀚蓝 02           债券代码：137523



                           瀚蓝环境股份有限公司
               第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2022
年 12 月 6 日下午以现场会议+视频会议方式召开。应到董事 8 人，李志斌董事委托陈国
灿董事出席并行使表决权，其他董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
经审议，通过了如下决议：
    一、审议通过关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣
综合利用项目的议案。
    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    同意投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项
目。项目规模：生活垃圾焚烧发电项目 1500 吨/日，炉渣综合利用项目 55 万吨/年。
总投资额约为 12.18 亿元（不含土地价格）。本项目采用 BOT 方式，特许经营期为 30
年（自项目正式商业运营起始日开始计算）。
    授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于 8%的原则下，
实施与本项目投资的相关具体工作。
    内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于投资南海生活垃圾焚烧发
电厂提标扩能工程（二期）及配套炉渣综合利用项目的公告》（临 2022-043）。


    二、审议通过关于投资南海区生物质资源综合利用中心项目的议案。
    表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
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    同意投资南海区生物质资源综合利用中心项目，建设规模为厨余垃圾和餐厨垃圾合
计 1000 吨/日，分三期建设，一期 400 吨/日，二、三期各 300 吨/日（根据垃圾量实际
情况再启动建设）。总投资金额约为 3.63 亿元（不含土地价格）。本项目采用 BOT 方
式，特许经营期为 30 年（自项目正式商业运营起始日开始计算）。

    授权经营层在本项目投资（含土地）满足全投资内部收益率不低于 8%的原则下，
实施与本项目投资的相关具体工作。


    特此公告。


                                                  瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 6 日




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